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Ufficio Italiano dei Cambi (UIC)

UIC, istituito nel 1945 e riformato nel 1998  è un ente pubblico predisposto dalla Banca d'Italia, e dal Ministero del Tesoro. Questo Ufficio  svolge attività di controllo su tutte le operazioni finanziarie e bancarie sul territorio italiano con specifico compito di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro. Tutte le società finanziarie, gli istituti  di credito e le persone fisiche operanti nel settore del credito debbono essere iscritti all'UIC.
Coloro che  operano in ambito di mediazione del credito ( cambi ecc.) devono essere iscritti presso l'albo dei mediatori creditizi, mentre per tutti gli agenti che operano per conto di uno specifico istituto è necessaria l'iscrizione all'albo degli agenti in attività finanziaria. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare il sito www.uic.it.